企业刑事法律风险防范PPT法律风险控制与防范PPT课件（含完整内容）

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【简要说明】企业刑事法律风险防范PPT法律风险控制与防范PPT课件（含完整内容）企业刑事法律风险防范企业刑事法律风险防范法律风险控制与防范PREVENTIONOFENTERPRISECRIMINALLEGALRISK培训师：党课学习培训时间：202X目目录录CONTENTSCONTENTS企业家面临的常见刑事法律风险0201企业高管与刑事犯罪企业家刑事法律风险控制与防范04国有企业的刑事风险03企业家身处危境的自我保护050101企业高管与刑事犯罪企业高管与刑事犯罪企业刑事法律风险防范企业刑事法律风险防范刑事法律风险指企业或者企业高管触犯刑法受到法律制裁以及作为刑事案件的受害者承受伤害或者损失所必须面对的风险一、企业家刑事犯罪的特点国企高管涉嫌金额巨大民营企业家普遍政治地位较高集各种奖项荣誉于一身企业家所属企业规模及社会影响力巨大国企高管和民营企业家犯罪类型不同但罪名相对集中同时触犯多个罪名二、企业家刑事法律风险的原因（1）法律意识淡薄，犯罪界限认识不清（2）不正常的社会交往活动（3）人性弱点：亲情、情感生活、陋习、虚荣自身原因自身原因（1）企业管理制度不科学（2）企业各项规章制度不完善管理原因管理原因外部原因外部原因（1）社会风气（2）政策及体制0202企业家面临的企业家面临的常见刑事法律风险常见刑事法律风险企业刑事法律风险防范企业刑事法律风险防范虚报注册资本的风险虚报注册资本罪，是指申请公司登记的个人或者单位，使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段，虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。《刑法》第158条规定：申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。一、设立中的风险虚报注册资本罪虚假出资、抽逃出资罪•本罪成立的必要条件：欺骗公司登记主管部门，已取得公司登记。公司登记以工商管理部门核准并发给《企业法人营业执照》为标志。虚报注册资本罪不存在未遂。•虚报注册资本罪中“公司”的范围界定？•什么是使用虚假证明文件或采用其他欺诈手段1、为登记成立有限公司虚报注册资本才能构成犯罪•我国的公司分为有限公司和无限公司。•无限公司：合伙企业、个人独资企业。•有限公司：公司股东以其出资额或者所持有的股份为限对公司债务承担责任的企业法人。•本罪指的有限公司，是指依照《公司法》的规定，在中国境内登记设立的有限责任公司和股份有限公司。认定本罪的关键2、使用虚假证明文件或者采用其他欺诈手段•在申请公司登记时，申请人需向工商行政管理机关提交的证实注册资本真实性的文件。主要指“资金信用证明、验资证明或者资金担保”、“住所和经营场所使用证明”等能证实注册资本真实性的文件。一般指验资、验证、评估等有关的文书、文字材料。如：公司法规定，股东全部缴纳出资后，或发行股份的股款缴足后，必须经法定验资机构验资并出具证明文件。以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的，须经资产评估机构评估并出具证明文件。其他欺诈手段•是指利用“使用虚假证明文件”以外的其他方法虚报注册资本。•被告人管某盗用岳母胡某的身份证和照片编造了一份胡某投资58万元加入仁立公司的申请。•利用与新疆海华物业管理公司马某的业务关系，在马某不知情的情况下使用马某身份证、照片和公司印章编造了一份马某投资40万元加企业刑事法律风险防范PPT法律风险控制与防范PPT课件（含完整内容）.pptx下载

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